证监会的55亿罚单 还会有后续吗?

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2018-03-17

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本文首发于金融之家  微信号:jrzjcom  文|芳华  不可否认的一个说法是,2017年是严监管的一年。   证监会公布的数据显示,证监会全年作出行政处罚决定224件,罚没款金额亿元,同比增长%,市场禁入44人、同比增长%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。

  2017年证监会罚没金额超过亿元的行政处罚书共计11张,合计金额超63亿元。

  然而,2018年才到第三个月,证监会又开出了"史上"最大罚单——55亿。   3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。

  其中,最令人关注的是厦门北八道集团,证监会将对其作出没一罚五的顶格处罚,证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三支次新股,筹集资金数十亿元。

  证监会依据相关法规,开出55亿元罚单。

  2017年2月,以张家港行、江阴银行、和胜股份为龙头的次新股遭到集体爆炒,部分次新股连续飙涨,价量剧烈变化,短期股价迭创新高。   对A股市场投资者来说,这场次新股狂欢仍然历历在目。

  北八道集团的操纵行为就是在这个时期发生的。   证监会稽查执法人员介绍,市场监控发现,2017年2-5月间,有多组高度可疑的关联账户交替操作,合力拉抬次新股价格,涉嫌操纵市场。 经调查,北八道集团及其实际控制人组建、控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用300多个股票账户,采用频繁对倒成交,盘中拉抬股价,快速封涨停等手法,炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。

  以张家港行为例,北八道扫货阶段,张家港行价格在30个交易日内翻番,北八道在其中26个交易日的买委托量、22个交易日的卖委托量都占据市场排名第一位。

北八道出货阶段,张家港行连日跌停,跟风买入,尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。

  证监会调查显示,北八道一方面利用公司组织便利,大量使用公司员工、关联人员账户分散资金进行市场操纵,人员分工明确、团伙作案特征明显;另一方面,大量使用配资公司服务,实现高比例杠杆操作。   证监会查明,北八道集团利用数十亿资金,在短短两个月时间里多账户、多点布局、巨额操纵多只次新股股票。

其中,操纵张家港行违法所得约亿元,操纵江阴银行违法所得约亿元,操纵和胜股份违法所得约亿元,三只股票合计违法所得约亿元。

  “北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。 这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。   铁路货运系统流传着一句话:“北八道、铁霸道”,指的就是这家集团。

  企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。 该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,领先、、、等名流,排名第13位。

  然而,根据企查查的信息显示,厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪,然而此前工商变更信息显示,前一位法人名为“林慧慧”,她和“林庆丰”是什么关系,却不得而知。

  2013年4月,北八道投资控股有限公司在上海成立,信泰融资划归旗下。   值得一提的是,该投资公司的法人也正是“林慧慧”,工商信息变更记录显示,法人代表也两经转变从“林庆丰”更改至“林慧慧”。

  虽然网络上没有任何关于此人的信息,但可以合理推测,林慧慧和林庆丰应是亲属关系,甚至是父女关系。

  而传说中的“山东帮”,或者说“厦门集团”,应该均来自于这家上海成立的投资公司。   除此之外,“北八道”还与A股上市公司“(,)”合资成立的厦门象道物流有限公司,北八道物流持股比例为60%。

  不过,自2014年之后,厦门北八道集团迅速从媒体视野中消失,直到这次厦门北八道集团操纵市场案发。   根据证监会披露的信息,证监会稽查执法人员介绍,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利亿元。   按证监会通报,该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。

这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。   证监会披露的资料显示,厦门北八道集团违规操作标的主要是次新股。

2018年1月,张家港行的股价经历过山车行情,从“三涨停”到“两跌停”的过程。 1月24日,张家港行亿股限售股解禁上市。

  据《证券时报》报道,有业内人士曾分析,抛开限售解禁原因,此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。 分析称张家港行是小盘股,估值水平在上市银行中是最高的,股价大涨不具备业绩基础,纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。 本文首发于微信公众号:金融之家。

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(责任编辑:赵然HZ002)。

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